華潤啤酒（控股）有限公司

　�。ㄓ谙愀圩�冊成立的有限公司）

　�。ü煞荽�號：291）

　　(1)執(zhí)行董事及首席財務(wù)官之變更

　　(2)非執(zhí)行董事之變更

　　(3)公司秘書及授權(quán)代表之變更

　　(4)董事委員會組成變動

　　董事會宣布，自二零二一年十一月五日起，

　　(1)簡易先生已辭任本公司執(zhí)行董事及授權(quán)代表，且不再擔(dān)任董事會轄下財務(wù)委員會主 席、以及執(zhí)行委員會及購股權(quán)普通委員會之成員；

　　(2)黎寶聲先生已辭任本公司執(zhí)行董事、首席財務(wù)官、公司秘書及授權(quán)代表，且不再擔(dān)任董事會轄下執(zhí)行委員會、提名委員會、財務(wù)委員會及購股權(quán)普通委員會之成員；

　　(3)端木禮書先生已辭任本公司非執(zhí)行董事；

　　(4)魏強先生已獲委任為本公司執(zhí)行董事、首席財務(wù)官、授權(quán)代表、以及董事會轄下執(zhí)行委員會、提名委員會、財務(wù)委員會及購股權(quán)普通委員會之成員；

　　(5)張開宇女士已獲委任為本公司非執(zhí)行董事以及董事會轄下提名委員會之成員；

　　(6)唐利清先生已獲委任為本公司非執(zhí)行董事以及董事會轄下財務(wù)委員會之成員；

　　(7)本公司執(zhí)行董事及首席執(zhí)行官侯孝海先生已獲委任為董事會轄下財務(wù)委員會主 席以及購股權(quán)普通委員會之成員；及

　　(8)梁偉強先生已獲委任為本公司公司秘書以及授權(quán)代表。

　　執(zhí)行董事及首席財務(wù)官之變更

　　執(zhí)行董事及首席財務(wù)官之辭任

　　華潤啤酒（控股）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統(tǒng)稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，簡易先生（「簡先生」）因需投入更多時間專注其他業(yè)務(wù)而辭任執(zhí)行董事，自二零二一年十一月五日起生效。

　　此外，黎寶聲先生（「黎先生」）因需投入更多時間專注其他業(yè)務(wù)而辭任本公司執(zhí)行董事及首席財務(wù)官，自二零二一年十一月五日起生效。

　　簡先生及黎先生已分別確認彼與董事會并無意見分歧，亦無任何有關(guān)彼辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

　　董事會謹藉此機會分別向簡先生及黎先生于任內(nèi)對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

　　執(zhí)行董事及首席財務(wù)官之委任

　　董事會進一步宣布，魏強先生（「魏先生」）獲委任為本公司執(zhí)行董事及首席財務(wù)官，自二零二一年十一月五日起生效。

　　魏先生于二零二一年五月獲委任為啤酒（中國）有限公司財務(wù)總監(jiān)，彼亦擔(dān)任本公司多間附屬公司的董事。彼曾于啤酒（中國）有限公司工作逾二十年，于二零零二年一月至二零二一年四月分別擔(dān)任該公司的總經(jīng)理助理、財務(wù)部總經(jīng)理、財務(wù)部副總經(jīng)理及發(fā)展部副總經(jīng)理，具有豐富啤酒和快速消費品業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗。魏先生亦于財務(wù)管理和投資并購領(lǐng)域經(jīng)驗豐富，熟悉國內(nèi)外不同會計準則。魏先生持有沈陽大學(xué)財經(jīng)學(xué)院會計學(xué)以及經(jīng)濟學(xué)本科學(xué)位。魏先生同時持有中國注冊會計師協(xié)會注冊會計師、中國注冊稅務(wù)師及美國管理會計師協(xié)會注冊管理會計師資格證書，亦為中國注冊會計師協(xié)會資深非職業(yè)會員。

　　除上文所披露者外，魏先生于過往三年內(nèi)并無于其他上市公眾公司擔(dān)任任何董事職務(wù)，亦無于本公司及本集團其他成員公司擔(dān)任任何職務(wù)。除上文所披露者外，魏先生現(xiàn)時及過往并無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關(guān)系。

　　本公司與魏先生之間并無就魏先生獲委任為本公司執(zhí)行董事及首席財務(wù)官訂立任何服務(wù)合約，彼于本公司并無固定服務(wù)年期，惟須根據(jù)本公司章程細則之規(guī)定于股東周年大會上輪值退任及膺選連任。魏先生之董事袍金為每年120,000港元，此乃由董事會根據(jù)股東在股東周年大會授權(quán)，并按彼于本公司之職責(zé)及責(zé)任以及本公司薪酬委員會之建議而厘定。于本公告日期，根據(jù)《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部之涵義，魏先生并無擁有本公司股份之任何權(quán)益。

　　除上文所披露者外，魏先生已確認，并無有關(guān)彼獲委任之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文須予以披露。

　　董事會藉此機會熱烈歡迎魏先生加入董事會。

　　非執(zhí)行董事之變更

　　非執(zhí)行董事之辭任

　　董事會宣布，端木禮書先生（「端木先生」）需投入更多時間專注其他業(yè)務(wù)而辭任非執(zhí)行董事，自二零二一年十一月五日起生效。

　　端木先生已確認彼與董事會并無意見分歧，亦無任何有關(guān)彼辭任之事宜須提請股東垂注。

　　董事會謹藉此機會向端木先生于任內(nèi)對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

　　非執(zhí)行董事之委任

　　董事會進一步宣布，張開宇女士（「張女士」）以及唐利清先生（「唐先生」）已獲委任為非執(zhí)行董事，自二零二一年十一月五日起生效。

　　張女士及唐先生的簡歷如下：

　　張女士于二零一一年三月起加入華潤（集團）有限公司，任華潤集團戰(zhàn)略管理部副總經(jīng)理，主要負責(zé)科技工業(yè)及大健康相關(guān)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略管理工作。同時，于二零一六年起擔(dān)任GenesisCarePtyLimited公司董事，目前同時擔(dān)任該公司中國委員會委員；華潤維麟健康投資有限公司投資決策委員會委員；NativusCompanyLimited公司董事。二零一一年三月之前，曾任美國威仕伯(Valspar)集團戰(zhàn)略總監(jiān)、亞太區(qū)財務(wù)總監(jiān)，曾任其全資子公司財務(wù)總監(jiān)及執(zhí)行董事；利潔時（ReckittBenckiser）集團中南半島商務(wù)總監(jiān)及泰國總部執(zhí)行董事；百事國際亞太區(qū)（中國）財務(wù)計劃經(jīng)理及廣州百事可樂財務(wù)總監(jiān)等職務(wù)。有著近30年的管理經(jīng)驗，曾主管企業(yè)國際戰(zhàn)略研究，新興市場的國家戰(zhàn)略，區(qū)域營運戰(zhàn)略制定，業(yè)務(wù)發(fā)展及區(qū)域整體資源協(xié)調(diào)配置，策劃及建立化的管理咨詢平臺，本地化的公司治理及方案，及公司結(jié)構(gòu)設(shè)計等工作。張女士持有泰國Chulalongkorn大學(xué)Sasin商學(xué)院及美國西北大學(xué)Kellogg商學(xué)院共同授予的管理學(xué)碩士學(xué)位，及中國中山大學(xué)理學(xué)士學(xué)位。

　　除上文所披露者外，張女士于過往三年內(nèi)并無于其他上市公眾公司擔(dān)任任何董事職務(wù)，亦無于本公司及本集團其他成員公司擔(dān)任任何職務(wù)。除上文所披露者外，張女士現(xiàn)時及過往并無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關(guān)系。

　　本公司與張女士之間并無訂立任何服務(wù)合約，彼于本公司并無固定服務(wù)年期，惟須根據(jù)本公司章程細則之規(guī)定于股東周年大會上輪值退任及膺選連任。張女士就截至二零二一年十二月三十一日止年度將不會獲取董事袍金。

　　于本公告日期，根據(jù)證券及期貨條例第XV部之涵義，張女士并無擁有本公司股份之任何權(quán)益。

　　除上文所披露者外，張女士已確認，并無有關(guān)彼獲委任之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文須予以披露。

　　唐先生于一九九六年十月加入華潤怡寶飲料（中國）有限公司（「華潤怡寶」）直至二零二一年十月，在此期間彼亦曾任華潤怡寶副總經(jīng)理以及人力資源總監(jiān)、華潤飲料（控股）有限公司財務(wù)總監(jiān)、怡寶食品飲料（深圳）有限公司財務(wù)總監(jiān)。唐先生熟悉快速消費品業(yè)務(wù)，于財務(wù)及會計、人力資源方面擁有豐富的知識和逾有二十五年經(jīng)驗。唐先生持有東北財經(jīng)大學(xué)高級管理人員工商管理碩士學(xué)位。

　　除上文所披露者外，唐先生于過往三年內(nèi)并無于其他上市公眾公司擔(dān)任任何董事職務(wù)，亦無于本公司及本集團其他成員公司擔(dān)任任何職務(wù)。除上文所披露者外，唐先生現(xiàn)時及過往并無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關(guān)系。

　　本公司與唐先生之間并無訂立任何服務(wù)合約，彼于本公司并無固定服務(wù)年期，惟須根據(jù)本公司章程細則之規(guī)定于股東周年大會上輪值退任及膺選連任。唐先生之董事袍金為每年120,000港元，此乃由董事會根據(jù)股東在股東周年大會授權(quán)，并按彼于本公司之職責(zé)及責(zé)任以及本公司薪酬委員會之建議而厘定。

　　于本公告日期，根據(jù)證券及期貨條例第XV部之涵義，唐先生并無擁有本公司股份之任何權(quán)益。

　　除上文所披露者外，唐先生已確認，并無有關(guān)彼獲委任之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文須予以披露。

　　董事會藉此機會熱烈歡迎張女士以及唐先生加入董事會。

　　公司秘書及授權(quán)代表之變更

　　公司秘書及授權(quán)代表之辭任

　　董事會進一步宣布，簡先生及黎先生各自因需投入更多時間專注其他業(yè)務(wù)而分別辭任上市規(guī)則第3.05條而言之本公司授權(quán)代表（「授權(quán)代表」），及本公司公司秘書及授權(quán)代表職務(wù)，皆自二零二一年十一月五日起生效。

　　公司秘書及授權(quán)代表之委任

　　隨簡先生及黎先生的辭任：(i)魏先生獲委任為授權(quán)代表；及(ii)梁偉強先生（「梁先生」）獲委任為本公司公司秘書以及授權(quán)代表，皆自二零二一年十一月五日起生效。

　　梁先生于二零二一年九月至今為本公司董事會辦公室副主任兼任投資者關(guān)系總監(jiān)。在此之前，梁先生于二零零八年五月加入本公司，曾擔(dān)任本公司投資者關(guān)系副總經(jīng)理。于加入本公司前，梁先生曾于香港國際會計師事務(wù)所工作。梁先生于外部審計、財務(wù)及會計、條例監(jiān)管、投資者關(guān)系等方面經(jīng)驗豐富。梁先生持有香港理工大學(xué)會計學(xué)文學(xué)士學(xué)位及香港中文大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。彼為香港會計師公會的資深會計師。

　　董事會謹藉此機會歡迎魏先生及梁先生履新。

　　董事委員會組成變動

　　隨上述職位變更，董事委員會組成亦有以下變動，皆自二零二一年十一月五日起生效：

　　(1)隨簡先生的辭任，簡先生不再擔(dān)任董事會轄下財務(wù)委員會主 席、以及執(zhí)行委員會及購股權(quán)普通委員會之成員；

　　(2)隨黎先生的辭任，黎先生不再擔(dān)任董事會轄下執(zhí)行委員會、提名委員會、財務(wù)委員會及購股權(quán)普通委員會之成員；

　　(3)魏先生已獲委任為董事會轄下執(zhí)行委員會、提名委員會、財務(wù)委員會及購股權(quán)普通委員會之成員；

　　(4)張女士已獲委任為董事會轄下提名委員會之成員；

　　(5)唐先生已獲委任為董事會轄下財務(wù)委員會之成員；及

　　(6)本公司執(zhí)行董事及首席執(zhí)行官侯孝海先生已獲委任為董事會轄下財務(wù)委員會主 席以及購股權(quán)普通委員會之成員。

　　承董事會命

　　華潤啤酒（控股）有限公司

　　執(zhí)行董事及首席執(zhí)行官

　　侯孝海

　　香港，二零二一年十一月五日

　　于本公告日期，本公司執(zhí)行董事為侯孝海先生（首席執(zhí)行官）及魏強先生（首席財務(wù)官）。本公司非執(zhí)行董事為黎汝雄先生、RichardRaymondWeissend先生、張開宇女士及唐利清先生。本公司獨立非執(zhí)行董事則為黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思先生及蕭炯柱先生。

　　來源：中國國際啤酒網(wǎng)

免責(zé)聲明：本站部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載，出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如無意中侵犯了媒體或個人的知識產(chǎn)權(quán)，請來信或來電告之，本網(wǎng)站將第一時間做出處理，避免給雙方造成不必要的損失。